江南時(shí)報(bào)訊 近年來，詐騙犯罪一直呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)狀態(tài)，受害者群體也越來越廣泛，從退休人員到在校大學(xué)生，從城市白領(lǐng)到進(jìn)城務(wù)工人員，比比皆是，嚴(yán)重侵害人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全，破壞社會(huì)誠(chéng)信，影響人民群眾安全感和幸福感，各行各界對(duì)此深惡痛絕。12月3日，記者從南京市雨花臺(tái)區(qū)法院獲悉，雨花臺(tái)區(qū)法院充分發(fā)揮刑事審判職能作用，堅(jiān)持全鏈條全方位打擊，堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處，堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損，有效遏制詐騙犯罪蔓延態(tài)勢(shì)，最大限度地保障了人民群眾的合法權(quán)益。

　　圖為新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　據(jù)了解，截至到2020年11月30日，南京雨花臺(tái)區(qū)法院共新收詐騙案件62件137人，較去年同期同比上升17%，審結(jié)案件80件205人（含舊存），其中判處有期徒刑五年以上刑罰的46人，重刑率達(dá)22.4%，最高判處有期徒刑十六年，累計(jì)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失1100余萬元。詐騙犯罪近年來呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　一是犯罪手段逐步升級(jí)、作案手段更趨隱蔽。傳統(tǒng)的單一通過虛構(gòu)身份和事實(shí)的“接觸類”詐騙方式已經(jīng)逐步減少，利用QQ、微信、網(wǎng)頁等高科技手段“非接觸類”詐騙手段逐步增多，犯罪分子利用高科技手段對(duì)犯罪手法進(jìn)行整體包裝和改頭換面，而且針對(duì)不同受害群體精心設(shè)計(jì)騙術(shù)，不斷改進(jìn)詐騙手段，進(jìn)行“精準(zhǔn)詐騙”，具有更強(qiáng)的欺騙性、迷惑性。

　　二是共同犯罪乃至犯罪團(tuán)伙逐漸成為詐騙犯罪的主體。當(dāng)前頻發(fā)以及重點(diǎn)打擊的電信詐騙和“套路貸”詐騙案件中，單人犯罪逐漸減少，詐騙犯罪逐步發(fā)展為一個(gè)相互依存、相互合作的產(chǎn)業(yè)鏈，犯罪組織嚴(yán)密，犯罪分子分工配合，扮演不同角色，行為迷惑性更強(qiáng)，消弱了受害者的自我保護(hù)和警覺意識(shí)，全鏈條打擊的難度加大。

　　三是犯罪分子流動(dòng)作案、跨地區(qū)作案現(xiàn)象更為突出。犯罪集團(tuán)中的詐騙分子往往居住在不同地區(qū)，因?yàn)楸苊獗话l(fā)現(xiàn)更多地選擇在不同城市的犯罪對(duì)象，詐騙分子之間更多地通過高科技手段，進(jìn)行犯意的溝通、犯前的準(zhǔn)備、犯罪對(duì)象的選擇以及犯罪過程中的合作，甚至越來越多的犯罪團(tuán)伙為逃避打擊將犯罪主要地點(diǎn)搬遷到國(guó)外。

　　四是犯罪危害性逐步增大。隨著網(wǎng)絡(luò)和智能手機(jī)的日益普及，詐騙方式不斷推陳出新，針對(duì)的受害者也更為廣泛。因?yàn)楫?dāng)前匯款和轉(zhuǎn)賬的快捷，只要受害者稍微不注意，導(dǎo)致多年積蓄全部被騙甚至傾家蕩產(chǎn)，甚至出現(xiàn)很多被害人因?yàn)橐粫r(shí)想不開而走上絕路。無孔不入的詐騙手段，在給人民群眾生產(chǎn)生活帶來巨大影響和損害的同時(shí)，也加劇了人與人之間的信任危機(jī)。

　　打擊詐騙犯罪的主要舉措

　　一是協(xié)同辦案，嚴(yán)格辦案程序。對(duì)于新類型和高科技詐騙犯罪，往往存在取證難、定罪難的問題，我院刑事審判庭主動(dòng)加強(qiáng)與公安、檢察機(jī)關(guān)溝通會(huì)商，統(tǒng)一犯罪證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范案件移送程序，嚴(yán)格區(qū)分罪與非罪，此罪與彼罪的界限，做到有力有度，公正審判。嚴(yán)把事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)、適用法律關(guān)、確保用法到位，打擊到位。

　　二是提前介入，加大追贓力度。當(dāng)前詐騙案件往往存在被告人人數(shù)眾多且居住分散的現(xiàn)象，給后續(xù)追贓、罰沒等執(zhí)行工作帶來困難。為此，我院刑事審判庭重視在查明案件事實(shí)的基礎(chǔ)上預(yù)先確定追贓和罰沒數(shù)額，在判決前督促被告人主動(dòng)繳納，并在判決生效后及時(shí)將涉案款項(xiàng)移送執(zhí)行部門執(zhí)行，最大限度地保護(hù)被害人的合法權(quán)益，最大可能地摧毀犯罪分子重新犯罪的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2020年本院共判處并移送執(zhí)行罰金刑合計(jì)人民幣1147.05萬元。

　　三是精準(zhǔn)打擊，依法從嚴(yán)懲處。以精準(zhǔn)有力的打擊有效遏制詐騙類違法犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。在我院已審結(jié)的案件中，重刑率達(dá)22.4%。堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，充分審查犯罪分子在犯罪中的作用差別，理清各自職責(zé)，對(duì)主犯和首要分子依法予以嚴(yán)懲，對(duì)于從犯和協(xié)從犯依法予以從輕減輕處罰，仔細(xì)甄別案件類型和特點(diǎn)，突出打擊重點(diǎn)，確保量刑均衡。

　　四是延伸職能，加強(qiáng)法治宣傳。認(rèn)真做好線索排查，及時(shí)審核各業(yè)務(wù)部門移交的“套路貸”案件線索，共向區(qū)掃黑辦移交“套路貸”線索25件，其中以陳星為首的惡勢(shì)力犯罪案件系本院自行排查出的首例掃黑除惡案件。著力推動(dòng)行業(yè)清源，有針對(duì)性地向市場(chǎng)監(jiān)管局等主管部門發(fā)放司法建議5件，積極開展法治宣傳，前往鄧府山、翠島花城、板橋新城等社區(qū)開展各類防范詐騙宣講活動(dòng)近10次，提醒社區(qū)居民特別是老年人等弱勢(shì)群體識(shí)別“套路貸”等詐騙活動(dòng)。以持續(xù)不斷地法治宣傳營(yíng)造全民打擊詐騙犯罪活動(dòng)的聲勢(shì)，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)，讓犯罪分子無路可走，無空可鉆。

　　詐騙犯罪已經(jīng)成為危害誠(chéng)信社會(huì)的“毒瘤”，嚴(yán)重影響社會(huì)正常經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾切身利益。每一起詐騙既遂案件，都有可能隱藏著成百上千次的“未遂”，我院將持續(xù)對(duì)詐騙案件采取高壓態(tài)勢(shì)，依法從嚴(yán)懲處，堅(jiān)決遏制詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，讓每一起詐騙案件的審理和宣判都能給犯罪分子極大的震懾，讓人民群眾真真切切感受到司法的“溫度”和“強(qiáng)度”，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和公平正義。

　　典型案例

　　案例一：干細(xì)胞回輸產(chǎn)品詐騙案

　　案情簡(jiǎn)介：

　　2018年4月至12月，被告人王某等三人與希瑞公司開展合作，銷售該公司的免疫細(xì)胞和干細(xì)胞兩種產(chǎn)品。2018年8月，被告人張某等人加入，共同成立眾義公司，并聘用多名員工，共同針對(duì)老年人實(shí)施細(xì)胞回輸產(chǎn)品的詐騙活動(dòng)，形成較為穩(wěn)定的詐騙組織，并有較明確的分工。

　　被告人王某等人要求經(jīng)銷商篩選符合條件的老年人客戶，以免費(fèi)旅游、參觀高科技項(xiàng)目等理由，將老年人客戶誘騙至希瑞公司，在眾義公司員工與經(jīng)銷商、業(yè)務(wù)員的相互配合下，通過參觀展覽、聽講座、“餐推”、填寫客戶分析表、“痛點(diǎn)”分析等預(yù)先設(shè)定的套路，對(duì)希瑞公司的免疫細(xì)胞、干細(xì)胞產(chǎn)品功效進(jìn)行夸大、虛假宣傳，謊稱人體注射回輸該細(xì)胞回輸產(chǎn)品可以治療高血壓、糖尿病、帕金森等多種人體疾病，且具有防癌抗癌、延年益壽等神奇功效，騙取了多名被害人的信任，使被害人以每針59000元、96000元、98000元不等的價(jià)格，購買了對(duì)治療和預(yù)防疾病無實(shí)際作用的細(xì)胞注射回輸產(chǎn)品，騙取被害人的錢財(cái)。被告人王某等四人詐騙數(shù)額均為4766831元，另外有551169元詐騙未遂，被告人謝某詐騙數(shù)額為3625500元，另外有179500元詐騙未遂。

　　裁判結(jié)果：

　　1. 被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元，其余被告人分別判處十年至十一年不等的有期徒刑，并處二十萬元至五十萬元不等的罰金。

　　2. 責(zé)令被告人王某等人繼續(xù)向本案被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失1267294元。

　　發(fā)布理由：

　　一是嚴(yán)厲打擊詐騙犯罪，及時(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益。該案系以銷售保健品為幌子，專業(yè)型、有組織的詐騙老年人錢財(cái)?shù)牡湫桶讣．?dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)飛速發(fā)展，各類新事物層出不窮，但老年人信息獲取渠道單一，對(duì)信息的分辨能力不足，往往難以識(shí)破各類新式騙局。被告人抓住老人這一弱點(diǎn)，并充分利用老年人關(guān)注身體健康、希望延年益壽的心理，專門針對(duì)老年人實(shí)施詐騙犯罪。

　　二是準(zhǔn)確認(rèn)定被告人構(gòu)成詐騙罪的犯罪事實(shí)：（1）被告人借用干細(xì)胞、免疫細(xì)胞具有治療功效的概念，推銷免疫細(xì)胞回輸產(chǎn)品，但目前上述概念仍處于科學(xué)研究和醫(yī)學(xué)試驗(yàn)階段，在客觀上并不具備其等宣傳的功效。被告人混淆概念，將理論研究的治療功效套用為其等銷售的產(chǎn)品已經(jīng)具有該功效。同時(shí)，免疫細(xì)胞回輸產(chǎn)品來源的公司也證實(shí)未開展免疫細(xì)胞的研究和實(shí)驗(yàn)工作，故被告人宣傳、推銷的產(chǎn)品是在無任何科學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)證情況下的騙局，完全不具備其宣傳的治療多種人體疾病、防癌抗癌、延年益壽等功效。（2）被告人具有固定的詐騙套路。主要的詐騙對(duì)象為有一定文化程度、經(jīng)濟(jì)條件、無重大疾病、近期未被騙取財(cái)產(chǎn)的老年客戶，以免費(fèi)旅游的名義帶領(lǐng)被害人參觀實(shí)驗(yàn)室、聽講座，不斷將所謂干細(xì)胞回輸產(chǎn)品具有的治療功效灌輸給被害人，隨后免費(fèi)為被害人抽血檢查，并虛構(gòu)的檢查結(jié)果恫嚇被害人可能會(huì)得癌癥，讓其高價(jià)購買其免疫細(xì)胞、干細(xì)胞回輸產(chǎn)品。（3）被告人的行為不屬于民事欺詐，保健品銷售行業(yè)雖也大量存在夸大宣傳等民事銷售欺詐行為，但所銷售的產(chǎn)品是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的保健品，與本案中王愛軍等人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物的行為有本質(zhì)區(qū)別。

　　三是實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。該案中，被告人王某等四人詐騙數(shù)額為470余萬元，本院在審理過程中，把依法更多追繳被害人經(jīng)濟(jì)損失作為重點(diǎn)，加強(qiáng)與公安、檢察院等職能部門聯(lián)動(dòng)配合，協(xié)調(diào)一致，追繳回詐騙資金近390萬元，在嚴(yán)厲打擊詐騙犯罪的同時(shí)，盡最大可能為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。

　　案例二：被告人朱楠楠等九人微信詐騙案

　　案情簡(jiǎn)介：

　　2018年4月至11月期間，被告人朱楠楠為實(shí)施詐騙先后發(fā)展張垚玲、江靖雯、宗云婷、楊靜、岳珊珊、蔣銀芳、姬賽龍（均另案處理）及被告人劉商奇、吳燕華、陳淑瑤、王建興、朱姍姍、朱新意、厲雅為其直屬客服，直屬客服可發(fā)展下線為其下級(jí)代理共同實(shí)施詐騙。被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)、劉商奇、吳燕華、陳淑瑤、王建興、朱姍姍、朱新意、厲雅九人逐漸形成較為固定的詐騙集團(tuán)，被告人劉商奇、吳燕華、陳淑瑤、王建興、朱姍姍、朱新意、厲雅七人為詐騙集團(tuán)的積極參加者，共同在微信上騙取不特定被害人的財(cái)物。被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)提供用于詐騙的客源微信號(hào)、傳授詐騙手法，被告人劉商奇等直屬客服在微信中先虛構(gòu)“高富帥”身份吸引客戶，謊稱購買化妝品可以參加猜拳、搖骰子活動(dòng)，有機(jī)會(huì)中蘋果手機(jī)、電腦、高額現(xiàn)金返現(xiàn)等高額價(jià)值獎(jiǎng)品，誘騙被害人購買產(chǎn)品獲得機(jī)會(huì)參加活動(dòng)，后又使用微信作弊軟件控制開獎(jiǎng)過程，使被害人無法中到大獎(jiǎng)，最后由被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)發(fā)貨，郵寄給被害人劣質(zhì)、假冒的名牌口紅、香水等獎(jiǎng)品，以此騙取了南京市雨花臺(tái)區(qū)等地的被害人劉思淼、吳雪丹、陳嘉怡等多人的財(cái)物。騙取財(cái)物后，直屬客服根據(jù)被告人朱楠楠確定的分成比例進(jìn)行分成。經(jīng)計(jì)算，被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)詐騙得款共計(jì)約3066059.27元，被告人劉商奇參與詐騙共計(jì)約307066.64元，被告人吳燕華參與詐騙共計(jì)約264145.55元，被告人陳淑瑤參與詐騙共計(jì)約212107.5元，被告人王建興參與詐騙共計(jì)約181002.81元，被告人朱姍姍參與詐騙共計(jì)約158854.19元，被告人朱新意參與詐騙共計(jì)約126325.76元，被告人厲雅參與詐騙共計(jì)約117115.4元。

　　裁判結(jié)果：

　　被告人朱楠楠以詐騙罪被判處有期徒刑十二年，罰金人民幣四十萬元；被告人戴志強(qiáng)以詐騙罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月，罰金人民幣十萬元；被告人劉商奇以詐騙罪被判處有期徒刑五年八個(gè)月，罰金人民幣三萬元；被告人吳燕華以詐騙罪被判處有期徒刑五年，罰金人民幣二萬五千元；被告人陳淑瑤以詐騙罪被判處有期徒刑三年一個(gè)月，罰金人民幣二萬元；被告人王建興以詐騙罪被判處有期徒刑四年，罰金人民幣二萬元；被告人朱姍姍以詐騙罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，罰金人民幣二萬元；被告人朱新意以詐騙罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，罰金人民幣二萬元；被告人厲雅以詐騙罪被判處有期徒刑三年，緩刑三年三個(gè)月，罰金人民幣一萬元；扣押在案的被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)、陳淑瑤、朱姍姍、朱新意、厲雅詐騙違法所得人民幣648087.85元用于退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；責(zé)令被告人朱楠楠、戴志強(qiáng)繼續(xù)向被害人退賠經(jīng)濟(jì)損失，被告人劉商奇對(duì)人民幣302333.64元（已扣除劉商奇退賠款4733元）承擔(dān)連帶退賠責(zé)任，被告人吳燕華對(duì)人民幣264145.55元承擔(dān)連帶退賠責(zé)任，被告人王建興對(duì)人民幣181002.81元承擔(dān)連帶退賠責(zé)任；扣押在案的作案工具手機(jī)、平板電腦，予以沒收。

　　發(fā)布理由：

　　近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為公認(rèn)的“社會(huì)毒瘤”，其行騙面積廣、隱蔽性強(qiáng)、犯罪手法層出不窮，使普通網(wǎng)民防不勝防。本案通過懲處利用微信以銷售化妝品為名的詐騙活動(dòng)，挽回了人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失，維護(hù)了社會(huì)的良好秩序。

　　一是本案屬于以商品交易為包裝的新類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。不同于一般的詐騙犯罪，本案屬于以真實(shí)貨物交易為托盤進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的行為，具有高度的偽裝性。以微信等常用交友軟件作為犯罪工具，偽造高端身份，以銷售名牌化妝品為名，可以抽取獎(jiǎng)品等名義，進(jìn)行詐騙，掩蓋詐騙行為。本案的從嚴(yán)判決，有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有利于維護(hù)信息網(wǎng)絡(luò)良好秩序。

　　二是本案定性準(zhǔn)確量刑均衡，具有類案指導(dǎo)意義。本案涉及詐騙犯罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪的區(qū)分，還涉及詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分。對(duì)于處理利用實(shí)物交易為依托的詐騙犯罪行為的定性具有指導(dǎo)意義。本案涉案人員眾多，形成詐騙犯罪分層、分工模式，對(duì)于各被告人參與詐騙的數(shù)額、作用分工，區(qū)別量刑，體現(xiàn)了量刑均衡原則。

　　三是本案對(duì)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)具有教育警示意義。與傳統(tǒng)交易方式相比，網(wǎng)絡(luò)購物給消費(fèi)者帶來便利的同時(shí)，也因無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無法甄別。因此消費(fèi)者在網(wǎng)購商品時(shí)，不能一味圖便宜，輕信商家的宣傳，而應(yīng)當(dāng)注意對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一定甄別，注重保留購買的記錄、信息、錄音等證據(jù)材料，遇到糾紛或者詐騙行為及時(shí)法律途徑解決糾紛。（雨小宣）