為進一步鞏固公司在華東地區的市場競爭地位，更好地實施業務發展戰略，江蘇凱倫建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬投資設立全資子公司宿遷凱倫新材料科技有限公司（暫定名，最終以工商部門核準登記為準）。擬成立的子公司注冊資本為5,000萬元，公司將以自有資金出資，占其全部股權的100%。

2020年8月12日，公司第三屆董事會第三十一次會議以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》、《公司重大經營與投資決策管理制度》的相關規定，本次交易屬于董事會決策權限，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

投資標的的基本情況

1、公司名稱：宿遷凱倫新材料科技有限公司（以工商核名為準）

2、注冊資本：人民幣5,000萬元，公司出資比例為100%

3、公司類型：有限責任公司（法人獨資）

4、法定代表人：羅博

5、注冊地址：泗陽縣

6、業務范圍：新型節能環保建筑防水材料的生產、銷售。

7、股東名稱、出資方式及出資額、資金來源如下：

股東名稱 出資方式 認繳出資額 資金來源

江蘇凱倫建材股份有限公司 貨幣 5,000萬元 自有資金

以上事項最終以工商登記備案的內容為準。

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